證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪桑德 公告編號：2018-112

啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、 召開會議的基本情況1、股東大會屆次：本次股東大會為啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第二次臨時(shí)股東大會。

2、股東大會的召集人：本次股東大會的召集人為公司董事會。公司于2018年9月6日召開的第九屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開2018年第二次臨時(shí)股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)過董事會審議通過，會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2018年9月25日（星期二）下午14:30開始。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2018年9月25日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2018年9月24日（星期一）15:00至2018年9月25日（星期二）15:00期間的任意時(shí)間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

股東投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：

（1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

（2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次有效網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2018年9月18日（星期二）。

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點(diǎn)：北京市通州區(qū)馬駒橋金橋科技產(chǎn)業(yè)基地環(huán)宇路3號公司總部會議室。

二、會議審議事項(xiàng)（一）提名名稱

1、《關(guān)于公司控股子公司投資實(shí)施南寧市武鳴區(qū)流域水環(huán)境綜合整治PPP項(xiàng)目的議案》；

2、《關(guān)于公司控股子公司擬向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過39.01億元綜合授信額度以及辦理授信額度項(xiàng)下借款的議案》；

3、《關(guān)于公司及控股子公司擬為控股子公司提供總額不超過35.01億元人民幣擔(dān)保額度并提請股東大會授權(quán)的議案》；

4、《關(guān)于推選文輝先生為公司第九屆董事會董事候選人的議案》；

5、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》；

6、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券的議案》；

7、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會轉(zhuǎn)授經(jīng)營管理層辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案》。

（二）特別提示：

1、本次提請股東大會審議的提案均已經(jīng)過公司第九屆董事會第五次會議審議通過，詳見公司2018年9月8日披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

2、提案5表決通過是提案6、7表決結(jié)果生效的前提，提案6需逐項(xiàng)表決。

三、提案編碼

四、會議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2、登記時(shí)間：2018年9月19日—9月21日9:30—11:30，14:30—16:30。

3、登記地點(diǎn)：北京通州區(qū)馬駒橋金橋科技產(chǎn)業(yè)基地啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司。

4、會議聯(lián)系方式（1）聯(lián)系人：張維婭（2）聯(lián)系電話：0717-6442936（3）聯(lián)系傳真：0717-6442936（4）郵政編碼：101102（5）聯(lián)系地址：北京通州區(qū)馬駒橋金橋科技產(chǎn)業(yè)基地啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司。

（6）現(xiàn)場會議會期預(yù)計(jì)半天，與會股東食宿、交通費(fèi)自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

六、備查文件

1、公司第九屆董事會第五次會議決議。

特此通知。

啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司董事會

二零一八年九月八日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360826”，投票簡稱為“桑德投票”。

2、填報(bào)表決意見：本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2018年9月25日（星期二）的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2018年9月24日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2018年9月25日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司董事會：

茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2018年9月25日召開的啟迪桑德2018年第二次臨時(shí)股東大會，并代表本公司（本人）對啟迪桑德本次會議的如下議案進(jìn)行投票表決。本公司（本人）對本次會議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本公司（本人）承擔(dān)。

（注：請對每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東意見選擇同意、反對或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√” ，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）

如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

□可以 □不可以本次授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

委托人姓名（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量：

委托人股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日注：法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。